原標題：伯特利關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告

　　證券代碼：603596 證券簡稱：伯特利 公告編號：2018-013

　　蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司

　　關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告

　　蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 6月5日召開的第一屆董事會第二十一次會議審議通過《關于變更公司注冊資本、股份總數和公司類型、增設經營場所、修訂<公司章程>并辦理工商變更的議案》，公司首次公開發行并上市后，公司的注冊資本、股份總數、公司類型將發生變更;且根據首次公開發行的相關情況及公司實際經營需要，《蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)需進行相應修訂，并辦理工商變更登記，具體情況如下：

　　一、公司注冊資本、股份總數及公司類型變更

　　本次公開發行股票后，公司的注冊資本由 36770.10萬元增加至 40856.1萬元，公司的股份總數由 36770.10萬股增加至 40856.1萬股。公司類型由“股份有限公司(中外合資、未上市)”變更為“股份有限公司(中外合資、上市)”。二、增設經營場所

　　公司基于經營發展的需要，擬辦理“一照多址”，增設經營場所。除現有注冊的經營場所安徽省蕪湖經濟技術開發區泰山路 19號外，公司擬增設安徽省蕪湖經濟技術開發區鳳鳴湖北路作為公司的經營場所，并相應修訂《公司章程》。

　　三、修訂《公司章程》

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據公司首次公開發行并在上海證券交易所上市的實際情況及增設經營場所等需要，公司擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，修訂的具體情況如下：

　　序號 修訂前 修訂后

　　1.

　　第三條 公司于【】年【】月【】日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股【】萬股并于【】

　　年【】月【】日在上海證券交易所上市。

　　第三條 公司于 2018 年 3 月 12 日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股 4086 萬股并于 2018

　　年 4月 27日在上海證券交易所上市。

　　2.

　　第五條 公司住所：安徽省蕪湖經濟技

　　術開發區泰山路 19 號，郵政編碼：

　　241009。

　　第五條 公司住所：安徽省蕪湖經濟技

　　術開發區泰山路 19號，增設經營場所：

　　安徽省蕪湖經濟技術開發區鳳鳴湖北路;郵政編碼：241009。

　　3.

　　第六條 公司注冊資本為人民幣【】萬元。

　　第 六條 公司注冊資本為人民 幣

　　40856.1萬元。

　　4.

　　第十九條 公司股份總數為【】萬股，全部為普通股。

　　第十九條 公司股份總數為 40856.1萬股，全部為普通股。

　　5.

　　第四十一條 公司下列擔保行為，應當在董事會審議通過后提交股東大會審

　　議：

　　(一)單筆擔保額超過公司最近一期經

　　審計凈資產 10%的擔保;

　　(二)公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一期經審計凈資產

　　第四十一條 公司下列擔保行為，應當在董事會審議通過后提交股東大會審

　　議：

　　(一)單筆擔保額超過公司最近一期經

　　審計凈資產 10%的擔保;

　　(二)按照擔保金額連續十二個月內累

　　計計算原則，超過公司最近一期經審計

　　50%以后提供的任何擔保;

　　(三)為資產負債率超過 70%的擔保對象提供的擔保;

　　(四)按照擔保金額連續十二個月內累

　　計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產 30%的擔保;

　　(五)公司的對外擔保總額，達到或超

　　過最近一期經審計總資產的 30%以后提供的任何擔保;

　　(六)按照擔保金額連續十二個月內累

　　計計算原則，超過公司最近一期經審計凈資產的 50%，且絕對金額超過 5000萬元以上;

　　(七)對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保;

　　(八)上海證券交易所、本章程規定的其他擔保情形。

　　對于董事會權限范圍內的擔保事項，除應經全體董事的過半數通過外，還應經出席董事會會議的三分之二以上董事同意。股東大會審議前款第(四)項擔保事項時，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保議案時，該股東或者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會總資產 30%的擔保;

　　(三)按照擔保金額連續十二個月內累

　　計計算原則，超過公司最近一期經審計凈資產的 50%，且絕對金額超過 5000萬元以上;

　　(四)對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保;

　　(五)中國證監會、上海證券交易所、本章程規定的其他擔保情形。

　　公司不得為控股股東及公司持股百分

　　之五十以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保;公司對外擔保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的百分之五十;不得直接或間接為資產負債率超過百分之七十的被擔保對象提供債務擔保。控股股東及其他關聯方不得強制上市公司為他人提供擔保。公司對外擔保必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。
　　對外擔保應當取得董事會全體成員三

　　分之二以上簽署同意，或者經股東大會批準。股東大會審議本條第一款第(二)項擔保事項時，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保議案時，該股東或的其他股東所持表決權的半數以上通過。

　　者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。

　　申請擔保人應具備以下資信條件，公司方可為其提供擔保：

　　(一)具有獨立法人資格;

　　(二)申請擔保人為公司控股子公司、業務需要的互保單位或者重要業務關系的單位;

　　(三)產權關系明確;

　　(四)沒有需要終止的情形出現;

　　(五)公司為其前次擔保，沒有發生銀

　　行借款逾期、未付利息的情形;

　　(六)提供的財務資料真實、完整、有效;

　　(七)沒有其他較大風險。

　　除上述修訂外，因現行《公司章程》系公司于 2016年 10月 27日召開的 2016年第五次臨時股東大會審議通過的首次公開發行股票并上市后適用的《蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司章程(草案)》，鑒于公司已完成首次公開發行并上市，前述《蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司章程(草案)》已成為公司現行有效的章程，因此，刪除《公司章程》中的“草案”字樣，并修改《公司章程》中的時間。

　　四、辦理工商變更事宜

　　本議案股東大會審議通過后，授權公司董事會及董事會委派的人士辦理相應的工商變更登記及《公司章程》備案等事宜。

　　特此公告。

　　蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司